Рассмотрено дело благовещенки, создавшей сеть фиктивных организаций, обналичивающих за вознаграждение денежные средства
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области. Следствие вело УМВД России по Амурской области.
Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело в отношении: Кондауровой Т.С., ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Кондаурова Т.С. с целью личного незаконного обогащения решила заняться незаконными банковскими операциями, а именно предоставлять руководителям организаций различных форм собственности, желающим уклониться от уплаты налогов, возможность обналичить и (или) транзитировать денежные средства, а также, получать услуги по «кассовому обслуживанию», «инкассации» и «осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам».
За это Кондаурова Т.С. должна была получать от «клиентов» определенное комиссионное вознаграждение в размере не менее 8% от каждой перечисленной на расчетный счет подконтрольных ей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей суммы денежных средств.
Основным направлением незаконной деятельности Кондауровой Т.С. являлось извлечение дохода через сеть коммерческих организаций, не осуществляющих предпринимательскую и законную банковскую деятельность, то есть фиктивных организаций, банковские счета которых использовались для оказания услуг контрагентам по обналичиванию денежных средств.
Таким образом, в период с апреля 2015 по октябрь 2018 Кондаурова Т.С. систематически осуществляла привлечение безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ей организаций и ИП от «организаций – клиентов», заинтересованных в получении имеющихся у них безналичных денежных средств в наличной форме и (или) транзите денежных средств.
А именно, Кондаурова Т.С. организовала учет и дальнейшее движение поступивших безналичных денежных средств клиентов на расчетные счета других подконтрольных ей организаций и ИП, либо на банковские счета юридических или физических лиц, указанные «клиентами», получала и затем выдавала «клиентам» денежные средства в наличной форме, взимая с каждого «клиента» за оказываемые услуги определенный процент от суммы поступивших безналичных денежных средств, в качестве вознаграждения.
То есть, Кондаурова Т.С. фактически организовала функционирование «расчетного центра», который осуществлял кассовое обслуживание юридических лиц, инкассацию и осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, не имея при этом лицензии Банка России на осуществление банковских операций и не являясь руководителем зарегистрированной в установленном порядке кредитной организации.
Таким образом, в период времени с апреля 2015 по октябрь 2018 на расчетные счета подконтрольных Кондауровой Т.С. юридических лиц и ИП поступили денежные средства в общей сумме 96 328 091 рубль 99 копеек. Сумма дохода, полученного Кондауровой Т.С. в результате осуществления ею незаконной банковской деятельности, составила 7 706 247 рублей 35 копеек, что является крупным размером.
В судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Кондауровой Т.С. по ч.1 ст. 172 УК РФ и назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Государственный обвинитель – помощник прокурора г. Благовещенска возражала в прекращении уголовного дела по указанным основаниям.
Как следует из материалов уголовного дела, Кондаурова Т.С. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ, которое в силу ст.15 УК РФ относится к категории средней тяжести, ранее не судима, вину в предъявленном обвинении признала, принесла извинения за свои действия, предприняла меры к заглаживанию причиненного преступлением вреда иным образом (оказание благотворительной помощи в адрес ГБУЗ АО «Дом ребёнка специализированный»).
Указанное свидетельствует о том, что в отношении подсудимой Кондауровой Т.С. возможно прекращение уголовного дела по обвинению её в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Руководствуясь ст. 25.1, ст. 256 УПК РФ, суд ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное дело в отношении Кондауровой Т.С. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 172 УК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Амурского областного суда через Благовещенский городской суд Амурской области в течение десяти суток со дня его вынесения.
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.